Evelyn Moreno es la Gerente de Cumplimiento de AFRA y sus subsidiarias, AFRA BVI y AFRA Trust Corporation. Es encargada de asegurar que AFRA y subsidiarias están al día en materia de cumplimiento, asuntos regulatorios y con en materia de políticas y procedimientos “conozca su cliente”.
Evelyn es responsable por la supervisión e implementación de los programas de cumplimiento tanto para la firma como para la Fiduciaria. Se asegura que las actividades estén en cumplimiento con la normativa vigente mediante el análisis y evaluación riesgos, implementación de procesos, entrenamiento continuo al personal y preparación de reportes.
Antes de unirse a AFRA, Evelyn trabajó varios años como Gerente General de la oficina de BVI de una de las principales firmas de abogados de Panamá.
Evelyn es miembro del Colegio Nacional de Abogados y de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA).