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Profile

Evelyn es Gerente de Cumplimiento en el Departamento de Cumplimiento de AFRA y sus subsidiarias, AFRA BVI y AFRA TRUST CORPORATION.

Esta comprometida en garantizar que AFRA y sus subsidiarias cumplan con las regulaciones vigentes, políticas de cumplimiento y procedimientos de «conozca a su cliente». Su responsabilidad principal incluye supervisar e implementar programas de cumplimiento para la firma y las fiduciarias.

Con más de diez años de experiencia en el sector financiero, Evelyn se especializa en asuntos fiduciarios y de cumplimiento bancario.

Antes de unirse a AFRA, ocupó el cargo de Gerente General de la oficina de una de las principales firmas de abogados en las Islas Vírgenes Británicas (BVI).

Education

  • Bachelor of Laws and Political Science, magna cum laude, Universidad Católica Santa María La Antigua, 2004.
  • Maestría en Derecho Mercantil, Universidad Católica Santa María La Antigua, 2010.
  • Postgrado en Derecho Penal Económico, Universidad Latina de Panamá, 2009.

Admissions

  • Panamá, 2004

Professional Associations

  • Junta de Directiva de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA)
  • Colegio Nacional de Abogados de la República de Panamá.

Languages

  • Spanish and English

Areas

Estate planning, trusts and foundations